کتاب حقوق کیفری اقتصادی: پول شویی

شاید اگر دو یا سه دهه پیش مبحثی راجع به پول شویی مطرح می­ شد، نو و جدید به ‏حساب می­ آمد؛ لیکن امروزه مسئله‏ ای واضح تلقی می ­شود و در غالب نظام ‏های حقوقی پیشرفته با روش‎های مشابه برای مقابله با آن تدابیری اندیشیده شده است.

با وجود پیشرفت هایی که در این حوزه در سطح بین المللی حاصل‏ شده است، کشور ما عمدتا به‏ دلیل فقدان پژوهش­ های تحلیلی عمیق که اقتضائات روز را با مسلمات فقهی توجیه نماید، موضعی مبهم در «قانون مبارزه با پول شویی» مصوب 1386 اتخاذ نموده است. این قانون عمدتا نامی برای کشور در عرصه بین­المللی فراهم آورده است که این کشور نیز در زمینه تقنین برای مبارزه با پول شویی گام برداشته است؛ لیکن در عمل با توجه به تردیدهای موجود در این زمینه، عبارات قانون به ­گونه­ ای نگاشته شده است که ثمره اندکی بر جای نهاده است و با این قسم تقنین، نمی­ توان توقع مبارزه­ای کارآمد با این پدیده داشت.

• حقوق کیفری اقتصادی شامل: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری ... ~محمدرضا ساکی
• مجموعه قوانین و مقررات ارزی به همراه قانون مبارزه با پولشویی و قانون پولی و بانکی ~احسان مهدوی، محمد یگانه آ بکنار
• حقوق کیفری اقتصادی: پولشویی (مبارزه با پول شویی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران) ~اصغر عباسی
• پیشگیری از جرایم اقتصادی ~توران توسلی زاده
• حقوق کیفری اقتصادی - جلد دوم : جرائم علیه امنیت اقتصادی: شرح بایسته های قوانین جزائی مرتبط با جرائم پولی و ارزی، احتکار و گرانفروشی، جرائم و تخلفات مال ~محمدصالح ولیدی
• موارد بیشتر (155)